FAQs

Cargo Check AI ist eine KI-gestützte Plattform zur automatisierten, nachvollziehbaren und revisionssicheren Verifizierung von Frachtführern und Subfrachtführern – vor und während der Auftragsvergabe.
Die Lösung schützt Speditionen, Verlader, Transportplattformen und Versicherer vor Fake-Carriern, Phantomfrachtführern, Dokumentenfälschungen und digitalem Frachtbetrug.

Sehr groß – und massiv wachsend.
Laut Branchenverbänden und Versicherern hat sich die Zahl der Fälle in Europa innerhalb weniger Jahre vervielfacht:

• 549 Mio. € registrierte Frachtverluste in der EU (2023) – ein Anstieg von +438 % im Vergleich zu 2022 (TAPA).

• > 8,2 Mrd. € jährlicher Gesamtschaden durch Ladungs- und Frachtkriminalität in Europa (EU-Parlament).

• In Deutschland verschwindet alle 3 Tage eine komplette Lkw-Ladung (GDV).

• Durchschnittlicher Schaden pro Phantomfrachtfall: 180.000–250.000 € (GDV, KRAVAG).

• 2025 wurden bereits hunderte Fälle allein in Q1 europaweit registriert (Trans.INFO).

Phantomfrachtführer gelten inzwischen als eine der professionellsten Formen organisierter Kriminalität in der Logistik.

Die Plattform richtet sich an:

• Speditionen und Transportlogistiker

• Verlader / Industrie / Handel

• 3PL- und 4PL-Unternehmen

• Frachtbörsen, Marktplätze und digitale Transportplattformen

• Versicherer, Makler und Assekuradeure

• Compliance-, Audit- und Risikomanagement-Abteilungen

Cargo Check AI kombiniert automatisierte Registerabfragen, Dokumentenprüfung, KI-basierte Musteranalysen und historische Fraud-Daten.
Das System prüft:

• Firmenbuch- / Handelsregisterdaten

• UID-Gültigkeit, Firmenalter, Gesellschafter

• Kontakt- & Kommunikationswege (E-Mail, Domain, Telefonnummern)

• EU-Lizenz, CEMT, Gewerbeberechtigung

• Versicherungsbestätigungen (CMR, Verkehrshaftung, Betriebshaftpflicht)

• Fahrer- und Fahrzeugdaten

• Adressvalidität inkl. Google Maps / Street View

• Dokumente (PDF, Fotos, Scans) mittels KI-Fälschungserkennung

• Risikomuster, Anomalien und Red-List-Treffer

• Ergebnisse früherer Schadenereignisse und Warnmeldungen

Das Resultat ist ein Risikoprofil mit Ampelbewertung und klaren Handlungsempfehlungen.

Zu den erfassten und analysierten Daten gehören:

Unternehmensdaten

• Firmenbuch/Handelsregister

• UID / MwSt-Nummer (VIES-Prüfung)

• Firmenalter, frühere Adressen

• Domain, DNS-Daten, Serverstandort

• Kontaktwege (Telefon, E-Mail, Social Profiles)

Dokumente

• EU-Lizenz / Gewerbeberechtigung

• Versicherungsbestätigungen inkl. Gültigkeit und Deckungssumme

• Zulassungsdokumente, Fahrerdaten

• CMR-Frachtbrief

• ADR-/GEFA-Dokumente

• Referenzen, Frachtabrechnungen, Mautbelege

Risikofaktoren

• Abweichungen zwischen Registern und eingereichten Dokumenten

• Domain-Fakes („cmr.at“ → „cmrr.at“), Telefonnummernvarianten

• Häufige Wechsel der Rechtsform / Adresse

• Bare-Bones-Webseiten, auffällige Hosting-Standorte

• Auffälliges Preisverhalten usw.

Cargo Check automatisiert damit viele der Prüfungsschritte, die z. B. GDV, TIS, TAPA und Versicherer seit Jahren empfehlen.

• Automatische Prüfung: 5–30 Sekunden

• Dokumentenprüfung (KI): < 1 Minute

• Manuelle Expertenprüfung (bei Bedarf): 1–24 Stunden

Laut Versicherern, GDV, KRAVAG, TAPA und Trans.INFO gehören dazu u. a.:

• Identitätsdiebstahl
  (leicht veränderte Domain, E-Mail, Telefonnummer; Logo kopiert)

• Gefälschte EU-Lizenzen, CMR-Versicherungen und Betriebsgenehmigungen

• Scheinfirmen, die nur zum Zweck der Warenunterschlagung gegründet wurden

• Übernahme gefährdeter/insolventer Speditionen als „Hülle“

• Weiterverkauf oder Missbrauch echter Frachtenbörsen-Accounts

• Manipulierte Abladeadressen kurz vor Lieferung

• IBAN-Manipulation / Zahlungsbetrug (CEO-Fraud im Transport)

• Fake-Google-Standorte und gefälschte Webseiten

Cargo Check erkennt diese Muster durch Kombination aus Datenabgleich, KI, Red-List-Sync und technischen Prüfmechanismen.

Phantomfrachtführer verursachen Schäden in Millionenhöhe und gefährden:

• Güterwerte

• Versicherungsdeckung / Regress

• Reputation

• Supply-Chain-Stabilität

• Rechtssicherheit

Ein einzelner Fake-Carrier kann ganze Lkw-Ladungen verschwinden lassen, oft mit kaum nachvollziehbaren Spuren.
Viele Versicherer verlangen mittlerweile nachweisbare Prüfprozesse vor Auftragsvergabe.

Laut TAPA, GDV und HDI:

• Elektronik

• Pharma & Medizinprodukte

• KFZ-Teile & Reifen

• Kupfer & Metalle

• Alkohol & Lebensmittel

• hochwertige Konsumgüter

• Textilien & Mode

Ein Großteil der Fälle entsteht auf oder über Frachtenbörsen, wenn:

• Accounts gekapert werden

• Profile echt aussehen, aber Kontaktdaten verändert sind

• neue Firmen ohne Historie wertvolle Frachten annehmen

• Referenzen und Unterlagen gefälscht hochgeladen werden

Cargo Check hilft, indem alle Börsen-Daten automatisiert geprüft und mit offiziellen Quellen abgeglichen werden.

Red-Lists sind interne Risiko- und Warnlisten.
Sie enthalten:

• bekannte Fake-Carrier

• Unternehmen mit mehrfach auffälligen Mustern

• Versicherungswarnhinweise

• gemeldete Verdachtsfälle

• frühere Schadenfälle

• abweichende Datenkonstellationen

• technische Risikosignale

Diese Listen werden laufend aktualisiert und fließen anonymisiert in die Risikobewertung ein.

Sie können über das Meldeformular von Cargo Check folgende Dinge melden:

• Schadenereignisse

• verdächtige Frachtführer

• gefälschte Dokumente

• Fake-Domains oder E-Mail-Adressen

• IBAN-/Zahlungsbetrug

• auffällige Transportereignisse

Jede Meldung wird vertraulich behandelt und Experten prüfen, ob eine Red-List-Erfassung erforderlich ist.

Cargo Check:

• dokumentiert jede Prüfung revisionssicher

• erfüllt Anforderungen von Versicherern und Verbänden (GDV, TIS, TAPA)

• hilft bei Nachweis der Sorgfaltspflichten

• reduziert Haftungsrisiken und Regressrisiken

• ermöglicht jederzeitige Export- & Auditfähigkeit

In vielen gerichtlichen Fällen (z. B. OLG Düsseldorf) wurde eine unzureichende Frachtführerprüfung als grob fahrlässig gewertet – mit massiven Eigenbelastungen für den Spediteur.

Cargo Check erhöht die Sicherheit erheblich, kann aber keine absolute Sicherheit garantieren.
Kriminelle Methoden entwickeln sich weiter – die Plattform unterstützt bei der Prävention, ersetzt jedoch nicht die Sorgfaltspflichten des Auftraggebers.

• DSGVO-konform

• Verarbeitung ausschließlich in der EU

• Datenverschlüsselung (TLS 1.3 / AES-256)

• definierte Löschfristen

• keine Datenweitergabe ohne Rechtsgrund

• revisionssichere Speicherung

Ja – Cargo Check kann anbieten:

• API-Schnittstelle

• Mehrfachprüfungen (Bulk)

• Webhooks

• geplante Anbindung an Frachtenbörsen

• Enterprise-Integrationen

Cargo Check bietet verschiedene Modelle:

• Basic (Einzelprüfungen)

• Pro (Nutzerlizenzen)

• Enterprise (API, Bulk, SLA, Red-List-Sync)

• Versicherer-Edition (erweiterte Analyse & Fraud Intelligence)